上海宝信软件股份有限公司公告

 股票代码：A600845   B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2023-026

                 上海宝信软件股份有限公司

(相关资料图)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2023 年 4

月 14 日以电子邮件的方式发出，

                于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，

应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符

合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

  一、2023 年第一季度报告的议案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  二、修改《公司章程》部分条款的议案

  具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  本次会议还听取了 2023 年第一季度内控检查工作报告。

  特此公告。

                                    上海宝信软件股份有限公司

                                           董 事 会

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