股票代码：000700        股票简称：模塑科技           公告编号：2023-089

                江南模塑科技股份有限公司

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              第十一届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈

述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届

董事会第二十九次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会

议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，

实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

   三、备查文件

   特此公告。

                                 江南模塑科技股份有限公司

                                       董   事   会

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